Liên quan đến việc ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực TP Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương, đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) cho biết do ông Cương đã chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau cơn bão chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Quảng Ninh.
TCDN - Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long về tội danh “trốn thuế”.
Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “trốn thuế” đối với ông Đào Đức Kiểm (SN 1973, trú ở khu phố 10, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng, Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long bị bắt tạm giam.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ông Đào Đức Kiểm là Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long, có trụ sở giao dịch tại 102/13 Lê Duẩn, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Sau khi được cấp giấy phép hoạt đồng từ cuối tháng 3/2008, doanh nghiệp này tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực xây dựng.
Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Hoàng Long, Phó Giám đốc Đào Đức Kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào quý 3/2020 nhưng không có hóa đơn, nhằm mục đích trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó có hơn 392 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 785 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam, một tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở giao dịch Công ty TNHH Hoàng Long, thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan phục vụ đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.
Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát, trụ sở tại quận Thủ Đức, bị Công an TP HCM bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 11/8.
Huỳnh Thị Hạnh Phúc bị bắt giam với cáo buộc lừa đảo, ngày 11/8. Ảnh: Công an TP HCM.
Theo điều tra, tháng 12/2017, Phúc ký hợp đồng đặt cọc mua 3 thửa đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích hơn 7.000 m2 tại phường Phú Hữu, quận 9. Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án theo quy định nhưng bà này vẫn "vẽ" ra dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền (50-80 m2).
Thông qua một công ty bất động sản khác, Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ số nền cho 65 khách hàng, nhận gần 78 tỷ đồng.
Tháng 6/2018, Phúc hợp ba thửa đất trên thành một, chuyển mục đích sử dụng phần lớn khu đất thành đất ở hợp pháp. Cơ quan điều tra xác định, dù đã ký hợp đồng bán cho 65 người trước, Phúc vẫn chuyển nhượng khu đất lấy 16 tỷ đồng. Chủ mới sau đó thế chấp khu đất vay 110 tỷ đồng của ngân hàng.
Đến tháng 4/2019, Phúc lại bán khu đất trên cho bạn học cũ với giá 160 tỷ, hứa sẽ công chứng trong 3 tháng, nhận cọc 40 tỷ.
Trong thời gian này, nữ Tổng giám đốc tiếp tục sử dụng pháp nhân của công ty khác, bán 3 nền trong số 77 nền đã bán trước đó. Đến thời hạn giao đất và công chứng hợp đồng chuyển nhượng cho khách, Phúc không thực hiện và lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian.
Khi nhiều khách hàng tìm đến đòi gắt gao, Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, bà này không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.
Ngoài dự án trên, cơ quan điều tra xác định Phúc mới đặt cọc cho chủ đất nhưng đã tự vẽ hàng loạt dự án: Nguyễn Xiển 1, 2, 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (quận 9) và Linh Xuân (quận Thủ Đức), sau đó phân lô bán nền cho hơn 200 người, nhận về hàng trăm tỷ đồng.
Người dân vây công ty Thiên Ân Phát yêu cầu khởi tố bà Phúc. Ảnh: Thiên Long.
Công an TP HCM thời gian qua liên tiếp khởi tố, bắt giam lãnh đạo các công ty bất động sản lừa đảo bằng chiêu vẽ dự án "ma". Thủ đoạn của nhóm người này là dùng các khu đất nông nghiệp ở vùng ven, thương lượng mua hoặc hợp tác kinh doanh với chủ đất. Họ liên kết vẽ ra những dự án không có thật, rao bán nền đất giá rẻ hơn thị trường kèm lời quảng cáo khả năng sinh lợi "khủng".
Trong cơn "sốt" đất, hàng nghìn người đã mua nhầm phải các dự án này. Trong đó, riêng Công ty Alibaba đã lừa đảo hơn 2.000 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng.
